Las leyes de negocios en Tailandia reservan ciertos derechos sólo para los nacionales tailandeses. Por lo tanto, los inversores extranjeros se enfrentan a ciertas restricciones a la hora de hacer negocios en Tailandia. La Ley de Empresas Extranjeras (FBA), B.E. 2542 (1999) se promulga para regular las operaciones y actividades empresariales en las que participan ciudadanos y entidades extranjeras.

¿Quiénes son considerados extranjeros según la Ley de Empresas Extranjeras?

La sección 4 de la FBA define a un extranjero como lo siguiente:

1. Una persona física que no es de nacionalidad tailandesa;
2. Una persona jurídica no registrada en Tailandia;
3. Una persona jurídica registrada en Tailandia, siendo de las siguientes descripciones:
1. Ser una persona jurídica en la que al menos la mitad de las acciones de capital están en manos de las personas mencionadas en los puntos (1) y (2) o una persona jurídica en la que las personas mencionadas en los puntos (1) o (2) han invertido en una cantidad al menos equivalente a la mitad del capital total de la misma; y
2. Ser una sociedad limitada o una sociedad ordinaria registrada, cuyo socio gestor o gerente es la persona mencionada en el punto (1).
4. Una persona jurídica registrada en Tailandia en la que al menos la mitad de las acciones de capital están en manos de las personas mencionadas en (1), (2) o (3) o una persona jurídica en la que las personas mencionadas en (1), (2) o (3) han invertido en una cantidad al menos equivalente a la mitad del capital total de la misma.

Es importante tener en cuenta las calificaciones y los requisitos básicos para los extranjeros que tienen la intención de solicitar una licencia de negocios extranjeros. La sección 16 de la FBA enumera las siguientes calificaciones y no debe estar bajo las prohibiciones como sigue:

1. tener no menos de veinte años de edad;
2. tener una residencia en el Reino o haber sido autorizado a entrar temporalmente en el Reino en virtud de la ley de inmigración;
3. no ser una persona incompetente o cuasi incompetente;
4. no estar en bancarrota;
5. no haber sido sancionado por una sentencia judicial u ordenado el pago de una multa en la resolución de cualquier delito en virtud de esta Ley o de la Notificación del Consejo Ejecutivo Nacional No. 281, de fecha 24 de noviembre B.E. 2515 (1972), a menos que haya sido liberado durante un período no inferior a cinco años antes de la fecha de la solicitud de la licencia;
6. no haber sido encarcelado por sentencia judicial por delitos de estafa, engaño a los acreedores, apropiación indebida o delitos relacionados con el comercio en virtud del Código Penal o los delitos relacionados con los préstamos fraudulentos al público o los delitos en virtud de la ley de inmigración, a menos que haya sido liberado por un período no inferior a cinco años antes de la fecha de la solicitud de la licencia;
7. no tener una licencia expedida en virtud de la presente Ley o de la Notificación del Consejo Ejecutivo Nacional No. 281, de fecha 24 de noviembre B.E. 2515 (1972) revocada dentro del período de cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de la licencia.

En el caso de que una persona jurídica sea solicitante, los directores, gerentes o personas extranjeras responsables de la operación de dicha persona jurídica también deben tener las calificaciones y no deben estar en ninguna prohibición especificada en el párrafo uno.

Restricciones de la Ley de Negocios Extranjeros

Hay 3 tipos de actividades comerciales previstas en la Ley de Negocios Extranjeros:

Lista 1: Negocios no permitidos a los extranjeros

Los siguientes negocios no están permitidos a los extranjeros, en su sentido estricto, por razón especial:

1. Los negocios de prensa, estaciones de radiodifusión o emisoras de radio y televisión;
2. El cultivo de arroz, plantaciones o cultivos;
3. La ganadería;
4. La silvicultura y el procesamiento de la madera de un bosque natural;
5. Pesca, sólo en lo que se refiere a la captura de animales acuáticos en aguas tailandesas y zonas económicas específicas de Tailandia;
6. Extracción de hierbas medicinales tailandesas;
7. Comercio y venta en subasta de objetos o de valor histórico de Tailandia;
8. Fabricación o fundición de imágenes de Buda y limosneras de monjes; y
9. Comercio de tierras.

Lista 2: Negocios permitidos a los extranjeros bajo condiciones

La sección 15 de la FBA establece que el extranjero que es una persona jurídica puede operar cualquier negocio especificado en la lista dos sólo cuando no menos del cuarenta por ciento de sus acciones son propiedad de nacionales tailandeses o personas jurídicas que no son extranjeros en virtud de esta ley.

Las actividades empresariales incluidas en la Lista 2 son aquellas relacionadas con la seguridad nacional o que tienen un impacto en las artes, la cultura, las tradiciones, las costumbres y la artesanía folclórica o los recursos naturales y el medio ambiente.

Lista 3: Negocios en los que los nacionales tailandeses aún no están preparados para competir con los extranjeros

Las actividades indicadas en la Lista 3 se designan como negocios en los que los nacionales tailandeses aún no están preparados para competir con los extranjeros. Para que los extranjeros se dediquen a las actividades indicadas en la Lista 3, la empresa extranjera debe solicitar y obtener una Licencia de Negocios Extranjeros antes de iniciar la actividad. Las siguientes actividades comerciales se enumeran a continuación:

1. Molienda de arroz y producción de harina de arroz y plantas económicas;
2. Pesca sólo en lo que respecta a la incubación y cría de animales acuáticos;
3. Silvicultura de un bosque cultivado;
4. Producción de madera contrachapada, madera de chapa, tableros de virutas o tableros duros;
5. Producción de cal;
6. Prestación de servicios de contabilidad;
7. Prestación de servicios jurídicos;
8. Prestación de servicios de arquitectura;
9. Prestación de servicios de ingeniería;
10. Construcción, con excepción de:
1. Construcción de estructuras para la prestación de servicios públicos de infraestructura en el ámbito de los servicios públicos o del transporte que requieran el uso de aparatos, máquinas, tecnología o conocimientos especiales, con un capital mínimo de quinientos millones de baht o superior de extranjeros;
2. Construcción de otros tipos según lo prescrito en el Reglamento Ministerial
11. Negocios de intermediación o agencia, con la excepción de:
1. Ser corredor o agente en la venta o compra de valores o en los servicios relacionados con el comercio de futuros de productos agrícolas o de instrumentos de financiación o valores;
2. Ser corredor o agente en la venta, compra o adquisición de bienes o servicios necesarios para la producción o la prestación de servicios entre empresas afiliadas;
3. Ser corredor o agente en la venta o la compra, el aprovisionamiento, la distribución o la adquisición de mercados nacionales y extranjeros para la distribución de bienes fabricados en el país o importados, que tiene el carácter de operación de comercio internacional, con el capital mínimo de cien millones de baht o más de extranjeros
4. Ser corredor o agente de otros tipos según lo prescrito en el Reglamento Ministerial
12. Venta por subasta, con la excepción de:
1. una venta en subasta que, por su carácter, implique una puja internacional de artículos que no sean antigüedades, objetos de la antigüedad u objetos artísticos que sean obras artísticas o artesanales u objetos de la antigüedad de Tailandia o de valor histórico del país;
2. Ventas por subasta de otros tipos según lo prescrito en el Reglamento Ministerial 20
13. Comercio interior relacionado con productos agrícolas tradicionales o productos aún no prohibidos por la ley;
14. Venta al por menor de bienes de todo tipo con el capital mínimo total en la cantidad inferior a cien millones de baht o con el capital mínimo de cada tienda en la cantidad inferior a veinte millones de baht;
15. Venta al por mayor de todo tipo con el capital mínimo de cada tienda en la cantidad inferior a cien millones de baht;
16. Negocios de publicidad;
17. Negocios de hostelería, con la excepción del servicio de gestión de hoteles;
18. Turismo guiado;
19. Venta de alimentos y bebidas;
20. Cultivo, propagación o desarrollo de variedades vegetales;
21. Otros negocios de servicios, con la excepción de los negocios de servicios prescritos en el Reglamento Ministerial.

Sobre la base de la definición anterior, si la mayoría de las acciones de una sociedad limitada están en manos de tailandeses, se considera una empresa tailandesa y, por tanto, no está sujeta a esta Ley. Esto significa que, por lo general, se permite a los extranjeros participar hasta en un 49% en una empresa dedicada a negocios restringidos. Más allá de eso, hay que cumplir el requisito de aprobación. En sentido estricto, la mayoría de los accionistas extranjeros de cualquier empresa está obligada a solicitar la Licencia de Negocios Extranjeros (FBL) si se dedica a un negocio restringido.

El requisito de capital mínimo para los extranjeros es de dos millones de baht en general, y de tres millones de baht para los que están en la Lista 2 o en la Lista 3.

Hay algunas exenciones que permiten al extranjero establecer negocios en Tailandia cuando la mayoría de los propietarios son extranjeros. El Tratado de Amistad entre Tailandia y Estados Unidos es una de estas exenciones. En virtud de este tratado, la mayoría de las acciones y el director tienen que ser ciudadanos estadounidenses para disfrutar de la exención de la FBL.

Al igual que el Tratado de Amistad entre Tailandia y Estados Unidos, la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI) es otra exención que podría permitir a los extranjeros operar sus negocios en Tailandia mediante la posesión de la mayoría de las acciones. Los inversores extranjeros pueden poseer la mayoría o la totalidad de las acciones de un proyecto promovido en función de la consideración de la BOI. Dicha empresa promovida por el BOI no estará restringida en virtud de la FBA.

Solicitud de Licencia de Negocios Extranjeros en Tailandia

Los extranjeros que deseen dedicarse a los negocios indicados en la Lista 2 o la Lista 3 de la Ley de Negocios Extranjeros en Tailandia necesitan obtener una «Licencia de Negocios Extranjeros» de las autoridades pertinentes antes de iniciar sus operaciones comerciales.

Se debe presentar una solicitud ante el Departamento de Negocios, que será revisada por el Gabinete o el Comité de Negocios Extranjeros, según sea el caso. Se utilizan varios criterios para considerar el impacto de la operación comercial propuesta, como las ventajas y desventajas para la seguridad de la nación, el desarrollo económico y social, el tamaño de la empresa, el empleo local, etc. La aprobación de la solicitud de licencia de negocio es más probable cuando las autoridades consideran que el negocio proporciona muchos más beneficios y protege y promueve los intereses tailandeses.

El proceso de solicitud puede ser a veces muy largo y con resultados impredecibles. La solicitud de la Licencia de Negocios Extranjeros es un proceso largo y complicado; en general, la mayoría de los inversionistas extranjeros rara vez pasarán por este proceso, incluso si tuvieran una posibilidad seria de obtenerla. Por otro lado, no dudarán en presentar la solicitud de la BOI incluso cuando haya pocas posibilidades de que se promueva.

Si tiene preguntas relacionadas con la Licencia de Negocios Extranjeros, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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