Legile privind afacerile din Thailanda rezervă anumite drepturi doar pentru cetățenii thailandezi. Prin urmare, investitorii străini se confruntă cu anumite restricții atunci când fac afaceri în Thailanda. Legea privind afacerile străine (Foreign Business Act – FBA), B.E. 2542 (1999) este adoptată pentru a reglementa operațiunile și activitățile de afaceri care implică resortisanți și entități străine.

Cine sunt considerați străini în conformitate cu Legea privind afacerile străine?

Secțiunea 4 din FBA definește un străin ca fiind următoarele:

1. O persoană fizică care nu este de naționalitate thailandeză;
2. O persoană juridică neînregistrată în Thailanda;
3. O persoană juridică înregistrată în Thailanda, care face parte din următoarele descrieri:
4. O persoană juridică înregistrată în Thailanda:
1. Să fie o persoană juridică al cărei capital social este deținut în proporție de cel puțin jumătate de persoanele menționate la punctele (1) și (2) sau o persoană juridică în care persoanele menționate la punctele (1) sau (2) au investit cel puțin jumătate din capitalul total al acesteia; și
2. Să fie o societate în comandită sau o societate în comandită simplă înregistrată, al cărei asociat administrator sau manager este persoana menționată la punctul (1).
5. O persoană juridică înregistrată în Thailanda, din care cel puțin jumătate din acțiunile de capital sunt deținute de persoanele menționate la punctele (1), (2) sau (3) sau o persoană juridică în care persoanele menționate la punctele (1), (2) sau (3) au plasat investiții în valoare cel puțin echivalentă cu jumătate din capitalul total al acesteia.

Este important să se țină seama de calificările și cerințele de bază pentru străinii care intenționează să solicite o licență pentru afaceri străine. Secțiunea 16 din FBA enumeră următoarele calificări și nu trebuie să se afle sub interdicții, după cum urmează:

1. să aibă vârsta de cel puțin douăzeci de ani;
2. să aibă reședința în regat sau să fi fost autorizat să intre temporar în regat în temeiul legii privind imigrația;
3. să nu fie o persoană incompetentă sau cvasi-incompetentă;
4. să nu fie în stare de faliment;
5. să nu fi fost pedepsit printr-o hotărâre judecătorească sau să nu fi fost obligat să plătească o amendă ca urmare a unei infracțiuni în temeiul prezentei legi sau al Notificării Consiliului Executiv Național nr. 281, din data de 24 noiembrie a.c. 2515 (1972), cu excepția cazului în care nu a fost eliberat pentru o perioadă de cel puțin cinci ani înainte de data cererii de licență;
6. să nu fi fost încarcerat printr-o hotărâre judecătorească pentru infracțiuni de înșelăciune, înșelarea creditorilor, deturnare de fonduri sau infracțiuni legate de comerț în temeiul Codului penal sau infracțiuni legate de împrumuturi frauduloase către public sau infracțiuni în temeiul legii privind imigrația, cu excepția cazului în care a fost eliberat pentru o perioadă de cel puțin cinci ani înainte de data solicitării licenței;
7. să nu aibă o licență eliberată în temeiul prezentei legi sau al Notificării Consiliului Executiv Național nr. 281, din data de 24 noiembrie B.E. 2515 (1972), revocată în perioada de cinci ani anterioară datei solicitării licenței.

În cazul în care solicitantul este o persoană juridică, directorii, managerii sau persoanele străine responsabile de funcționarea unei astfel de persoane juridice trebuie, de asemenea, să aibă calificările și să nu se afle sub niciuna dintre interdicțiile specificate la alineatul (1).

Restricțiile Legii privind afacerile în străinătate

Există 3 tipuri de activități comerciale prevăzute de Legea privind afacerile în străinătate:

Lista 1: Activități comerciale nepermise străinilor

Următoarele activități comerciale nu sunt permise străinilor, în sens strict, din motive speciale:

1. Afaceri de presă, stație de radiodifuziune sau post de radio și televiziune;
2. Cultură de orez, plantații sau culturi agricole;
3. Creșterea animalelor;
4. Silvicultură și prelucrarea lemnului dintr-o pădure naturală;
5. Pescuitul, numai în ceea ce privește capturarea animalelor acvatice în apele thailandeze și în zonele economice specifice ale Thailandei;
6. Extracția de plante medicinale thailandeze;
7. Comerțul și vânzarea prin licitație a obiectelor sau a obiectelor cu valoare istorică din Thailanda;
8. Fabricarea sau turnarea imaginilor lui Buddha și a bolurilor de pomană ale călugărilor; și
9. Comerțul de terenuri.

Lista 2: Activități comerciale permise străinilor în anumite condiții

Secțiunea 15 din FBA prevede că un străin care este o persoană juridică poate exploata orice activitate comercială specificată în lista a doua numai în cazul în care nu mai puțin de patruzeci la sută din acțiunile sale sunt deținute de resortisanți thailandezi sau de persoane juridice care nu sunt străini în temeiul prezentei legi.

Activitățile comerciale care se încadrează în lista doi sunt acele activități comerciale legate de siguranța sau securitatea națională sau care au un impact asupra artelor, culturii, tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurilor folclorice sau asupra resurselor naturale și a mediului.

Lista 3: Activități comerciale pentru care resortisanții thailandezi nu sunt încă pregătiți să concureze cu străinii

Activitățile menționate în lista 3 sunt desemnate ca fiind activități comerciale în care resortisanții thailandezi nu sunt încă pregătiți să concureze cu străinii. Pentru ca străinii să se angajeze în activitățile menționate în lista 3, societatea străină trebuie să solicite și să obțină o licență pentru întreprinderi străine înainte de începerea activității. Următoarele activități de afaceri sunt enumerate după cum urmează:

1. Măcinarea orezului și producția de făină din orez și plante economice;
2. Pescuit numai în ceea ce privește clocirea și creșterea animalelor acvatice;
3. Forestărie dintr-o pădure cultivată;
4. Producția de placaj, lemn de furnir, plăci aglomerate sau plăci dure;
5. Producția de var;
6. Furnizarea de servicii de contabilitate;
7. Furnizarea de servicii juridice;
8. Furnizarea de servicii de arhitectură;
9. Furnizarea de servicii de inginerie;
10. Construcții, cu excepția:
11. Construcții:
1. Construcția de structuri pentru furnizarea de servicii publice de infrastructură în domeniul utilităților publice sau al transporturilor care necesită utilizarea de aparate, utilaje, tehnologie sau expertiză speciale, cu un capital minim de cinci sute de milioane de baht sau mai mare de la străini;
2. Construcția de alte tipuri prevăzute în regulamentul ministerial
12. Acțiuni de brokeraj sau de agenție, cu excepția:

Acțiuni de brokeraj sau de agenție, cu excepția::

1. fiind un broker sau un agent în vânzarea sau cumpărarea de valori mobiliare sau în servicii legate de tranzacționarea la termen a produselor agricole de bază sau a instrumentelor de finanțare sau a valorilor mobiliare;
2. fiind un broker sau un agent în vânzarea, cumpărarea sau procurarea de bunuri sau servicii necesare pentru producție sau prestarea de servicii între întreprinderile afiliate;
3. fiind un broker sau un agent în vânzarea sau cumpărarea, procurarea, distribuția sau achiziția de pe piețele interne și externe pentru distribuția de bunuri fabricate pe plan intern sau importate, care are caracter de operațiune de comerț internațional, cu un capital minim de o sută de milioane de baht sau mai mare de la străini
4. fiind un broker sau un agent de alte tipuri prevăzute în Regulamentul ministerial

Vânzarea prin licitație, cu excepția:

1. vânzarea prin licitație care, prin caracterul său, implică o licitație internațională de obiecte, altele decât antichitățile, obiectele de antichitate sau obiectele artistice care sunt opere artistice sau obiecte de artizanat sau obiecte de antichitate din Thailanda sau de valoare istorică a țării;
2. vânzări prin licitație de alte tipuri, astfel cum se prevede în Regulamentul ministerial 20

Comerț intern legat de produse agricole tradiționale sau de produse care nu sunt încă interzise prin lege;

Vânzarea cu amănuntul de bunuri de toate tipurile cu un capital minim total în valoare mai mică de o sută de milioane de baht sau cu un capital minim al fiecărui magazin în valoare mai mică de douăzeci de milioane de baht;

Vânzarea cu ridicata a tuturor tipurilor de bunuri, cu un capital minim al fiecărui magazin în valoare mai mică de o sută de milioane de baht;

Activitate de publicitate;

Activitate hotelieră, cu excepția serviciului de management hotelier;

Turism ghidat;

Vânzarea de produse alimentare și băuturi;

Cultură, înmulțire sau dezvoltare de soiuri de plante;

Alte afaceri de servicii, cu excepția afacerilor de servicii prevăzute în regulamentul ministerial.

Pe baza definiției de mai sus, în cazul în care majoritatea acțiunilor unei societăți cu răspundere limitată sunt deținute de thailandezi, aceasta este considerată ca fiind o societate thailandeză și, prin urmare, nu face obiectul prezentei legi. Aceasta înseamnă că străinilor li se permite, în general, să participe în proporție de până la 49% la o societate angajată în activități comerciale restricționate. Dincolo de aceasta, trebuie respectată cerința de aprobare. Strict vorbind, majoritatea acționarilor străini din orice societate trebuie să solicite licența pentru întreprinderi străine (FBL) în cazul în care aceasta se angajează într-o activitate restricționată.

Capitalul minim necesar pentru străini este de două milioane de baht în general și de trei milioane de baht pentru cei de pe lista 2 sau lista 3.

Există unele scutiri care permit străinilor să înființeze întreprinderi în Thailanda în cazul în care majoritatea proprietarilor sunt străini. Tratatul de prietenie dintre Thailanda și Statele Unite este una dintre aceste scutiri. În conformitate cu acest tratat, majoritatea acțiunilor și directorii trebuie să fie cetățeni americani pentru a beneficia de scutirea de FBL.

Similară Tratatului de prietenie dintre Thailanda și Statele Unite, Consiliul de Investiții din Thailanda (BOI) este o altă scutire care ar putea permite străinilor să își exploateze afacerile în Thailanda prin deținerea majorității acțiunilor. Investitorii străini pot deține o majoritate sau toate acțiunile într-un proiect promovat, în funcție de considerațiile BOI. O astfel de societate promovată de BOI nu va fi supusă restricțiilor în temeiul FBA.

Solicitarea unei licențe pentru întreprinderi străine în Thailanda

Estrăinii care doresc să se angajeze în întreprinderile indicate în lista 2 sau în lista 3 din Legea privind întreprinderile străine în Thailanda trebuie să obțină o „licență pentru întreprinderi străine” de la autoritățile relevante înainte de a-și începe operațiunile comerciale.

O cerere trebuie depusă la Departamentul de afaceri, care va fi examinată de Cabinet sau de Comitetul pentru întreprinderi străine, după caz. Diferite criterii sunt utilizate pentru a lua în considerare impactul operațiunii de afaceri propuse, cum ar fi avantajele și dezavantajele pentru siguranța și securitatea națiunii, dezvoltarea economică și socială, dimensiunea întreprinderii, ocuparea forței de muncă locale etc. Aprobarea cererii de acordare a licenței de funcționare a unei întreprinderi este mai probabilă atunci când autoritățile consideră că afacerea oferă mult mai multe beneficii și protejează și promovează interesele thailandeze.

Procesul de solicitare poate fi uneori foarte anevoios și cu rezultate imprevizibile. Solicitarea licenței de afaceri străine este un proces lung și complicat; în general, majoritatea investitorilor străini vor trece rareori prin acest proces, chiar dacă ar avea o șansă serioasă de a o obține. Pe de altă parte, ei nu vor ezita să depună cererea BOI chiar și atunci când există doar câteva șanse ca aceasta să fie promovată.

Dacă aveți întrebări legate de licențierea afacerilor străine, nu ezitați să ne contactați.