Le leggi commerciali in Thailandia riservano alcuni diritti solo per i cittadini thailandesi. Pertanto, gli investitori stranieri devono affrontare alcune restrizioni quando fanno affari in Thailandia. Il Foreign Business Act (FBA), B.E. 2542 (1999) è stato emanato per governare le operazioni commerciali e le attività che coinvolgono cittadini ed enti stranieri.

Chi sono considerati stranieri sotto il Foreign Business Act?

La sezione 4 del FBA definisce uno straniero come il seguente:

1. una persona fisica che non è di nazionalità thailandese;
2. una persona giuridica non registrata in Thailandia;
3. una persona giuridica registrata in Thailandia, che è delle seguenti descrizioni:
1. Essere una persona giuridica di cui almeno la metà delle azioni di capitale sono detenute da persone sotto (1) e (2) o una persona giuridica in cui l’investimento è stato fatto dalle persone sotto (1) o (2) per un importo almeno equivalente alla metà del capitale totale; e
2. Essere una società in accomandita o una società semplice registrata, il socio amministratore o il direttore, di cui è la persona sotto (1).
4. Una persona giuridica registrata in Thailandia di cui almeno la metà delle quote di capitale sono detenute da persone di cui ai punti (1), (2) o (3) o una persona giuridica in cui sono stati effettuati investimenti dalle persone di cui ai punti (1), (2) o (3) per un importo almeno equivalente alla metà del suo capitale totale.

È importante notare le qualifiche e i requisiti di base per gli stranieri che intendono richiedere una Foreign Business License. La sezione 16 del FBA elenca le seguenti qualifiche e non deve essere sottoposta a divieti come segue:

1. avere non meno di venti anni;
2. avere una residenza nel Regno o aver avuto il permesso di entrare temporaneamente nel Regno secondo la legge sull’immigrazione;
3. non essere un incompetente o una persona quasi-incompetente;
4. non essere un fallito;
5. non essere stato punito da una sentenza del tribunale o condannato a pagare una multa per qualsiasi reato secondo questa legge o secondo la Notifica del Consiglio Esecutivo Nazionale No. 281, del 24 novembre B.E. 2515 (1972), a meno che non sia stato assolto per un periodo non inferiore a cinque anni prima della data della domanda di licenza;
6. non essere stato imprigionato da una sentenza del tribunale per i reati di frode, truffa ai creditori, appropriazione indebita o reati relativi al commercio ai sensi del codice penale o i reati relativi ai prestiti fraudolenti al pubblico o i reati ai sensi della legge sull’immigrazione, a meno che non sia stato assolto per un periodo non inferiore a cinque anni prima della data della domanda di licenza;
7. non avere una licenza rilasciata ai sensi della presente legge o ai sensi della Notifica del Consiglio Nazionale Esecutivo No. 281, datata 24 novembre B.E. 2515 (1972) revocata entro il periodo di cinque anni prima della data della domanda di licenza.

Nel caso in cui una persona giuridica è un richiedente, i direttori stranieri, i manager o le persone responsabili del funzionamento di tale persona giuridica devono anche avere le qualifiche e non devono essere di qualsiasi divieto specificato nel paragrafo uno.

Restrizioni del Foreign Business Act

Ci sono 3 tipi di attività commerciali previste dal Foreign Business Act:

Elenco 1: Attività non permesse agli stranieri

Le seguenti attività non sono permesse agli stranieri, in senso stretto, per motivi speciali:

1. La stampa, la stazione radiofonica o la stazione radiotelevisiva;
2. Coltivazione di riso, piantagione o coltivazione;
3. Allevamento di bestiame;
4. Forestazione e lavorazione di legname da una foresta naturale;
5. Pesca, solo per quanto riguarda la cattura di animali acquatici nelle acque thailandesi e nelle zone economiche specifiche della Thailandia;
6. Estrazione di erbe medicinali thailandesi;
7. Commercio e vendita all’asta di oggetti o oggetti di valore storico della Thailandia;
8. Fabbricazione o fusione di immagini di Buddha e ciotole di elemosina per monaci; e
9. commercio di terreni.

Elenco 2: Attività consentite agli stranieri sotto condizioni

La sezione 15 del FBA prevede che lo straniero che è una persona giuridica può operare qualsiasi attività specificata nell’elenco due solo se non meno del quaranta per cento delle sue azioni sono detenute da cittadini tailandesi o persone giuridiche che non sono stranieri ai sensi della presente legge.

Le attività commerciali che rientrano nell’elenco due sono quelle relative alla sicurezza nazionale o alla sicurezza o che hanno un impatto sulle arti, la cultura, le tradizioni, i costumi e l’artigianato folcloristico o le risorse naturali e l’ambiente.

Elenco 3: Attività in relazione alle quali i cittadini tailandesi non sono ancora pronti a competere con gli stranieri

Le attività indicate nell’elenco 3 sono designate come attività in cui i cittadini tailandesi non sono ancora pronti a competere con gli stranieri. Affinché gli stranieri possano impegnarsi in attività indicate nell’elenco 3, la società straniera deve richiedere e ottenere una licenza commerciale straniera prima di iniziare l’attività. Le seguenti attività commerciali sono elencate come segue:

1. Macinazione del riso e produzione di farina da riso e piante economiche;
2. Pesca solo per quanto riguarda la cova e l’allevamento di animali acquatici;
3. Forestazione da una foresta coltivata;
4. Produzione di compensato, legno impiallacciato, pannelli di truciolato o duri;
5. Produzione di calce;
6. Fornitura di servizi di contabilità;
7. Fornitura di servizi legali;
8. Fornitura di servizi di architettura;
9. Fornitura di servizi di ingegneria;
10. Costruzione, ad eccezione di:
1. Costruzione di strutture per l’erogazione di servizi pubblici infrastrutturali nella sfera dei servizi pubblici o di trasporto che richiedono l’uso di apparati speciali, macchine, tecnologie o competenze, con il capitale minimo di cinquecento milioni di baht o superiore da stranieri;
2. Costruzione di altri tipi come prescritto nel regolamento ministeriale
11. Brokerage o attività di agenzia, ad eccezione di:
1. essere un mediatore o un agente nella vendita o nell’acquisto di titoli o nei servizi relativi al commercio a termine di materie prime agricole o di strumenti di finanziamento o di titoli;
2. essere un mediatore o un agente nella vendita, acquisto o approvvigionamento di beni o servizi necessari per la produzione o la fornitura di servizi tra imprese affiliate;
3. essere un broker o un agente nella vendita o acquisto, approvvigionamento, distribuzione o acquisizione di mercati nazionali ed esteri per la distribuzione di beni di produzione nazionale o importati, che è nel carattere l’operazione di commercio internazionale, con il capitale minimo di cento milioni di baht o superiore da stranieri
4. essere un broker o un agente di altri tipi come prescritto nel regolamento ministeriale
12. Vendita all’asta, ad eccezione di:
1. una vendita all’asta che, per carattere, comporta offerte internazionali di oggetti diversi da antichità, oggetti di antichità o oggetti artistici che sono opere artistiche o artigianato o oggetti di antichità della Thailandia o di valore storico del paese;
2. Vendite all’asta di altri tipi come prescritto nel regolamento ministeriale 20
13. Commercio interno relativo a prodotti agricoli tradizionali o prodotti non ancora vietati dalla legge;
14. Vendita al dettaglio di beni di tutti i tipi con il capitale minimo totale inferiore a cento milioni di baht o con il capitale minimo di ogni negozio inferiore a venti milioni di baht;
15. Vendita all’ingrosso di tutti i tipi con il capitale minimo di ogni negozio per un importo inferiore a cento milioni di baht;
16. Affari pubblicitari;
17. Affari alberghieri, ad eccezione del servizio di gestione alberghiera;
18. Turismo guidato;
19. Vendita di cibi e bevande;
20. Coltivazione, propagazione o sviluppo di varietà vegetali;
21. Altre attività di servizio, ad eccezione delle attività di servizio come prescritto nel regolamento ministeriale.

In base alla definizione di cui sopra, se la maggioranza delle azioni di una società a responsabilità limitata è detenuta da thailandesi, è considerata una società thailandese e quindi non soggetta a questa legge. Ciò significa che gli stranieri sono generalmente autorizzati a partecipare fino al 49% in una società impegnata in attività limitate. Al di là di questo, il requisito di approvazione deve essere rispettato. In senso stretto, la maggioranza degli azionisti stranieri in qualsiasi società è tenuta a richiedere la Foreign Business License (FBL) se si impegna in un business limitato.

Il requisito di capitale minimo per gli stranieri è di due milioni di baht in generale, e tre milioni di baht per quelli sotto la Lista 2 o la Lista 3.

Ci sono alcune esenzioni che permettono allo straniero di avviare attività in Thailandia dove la maggioranza dei proprietari sono stranieri. Il trattato di amicizia tra Thailandia e Stati Uniti è una di queste esenzioni. Secondo questo trattato, la maggioranza delle azioni e il direttore devono essere cittadini statunitensi per godere dell’esenzione dal FBL.

Simile al trattato di amicizia tra Thailandia e Stati Uniti, il Thailand Board of Investment (BOI) è un’altra esenzione che potrebbe permettere agli stranieri di operare le loro imprese in Thailandia detenendo la maggioranza delle azioni. Gli investitori stranieri possono detenere la maggioranza o tutte le azioni di un progetto promosso a seconda della considerazione del BOI. Tale società promossa dalla BOI non sarà limitata dalla FBA.

Richiesta di licenza per affari stranieri in Thailandia

Gli stranieri che desiderano impegnarsi in attività indicate nell’elenco 2 o 3 della legge sugli affari esteri in Thailandia devono ottenere una “licenza per affari stranieri” dalle autorità competenti prima di iniziare le loro operazioni commerciali.

Una domanda deve essere presentata al Dipartimento delle imprese, che sarà esaminata dal Gabinetto o dal Comitato per gli affari esteri, a seconda dei casi. Vari criteri sono usati per considerare l’impatto dell’operazione commerciale proposta, come i vantaggi e gli svantaggi per la sicurezza della nazione, lo sviluppo economico e sociale, le dimensioni dell’impresa, l’occupazione locale, ecc. L’approvazione della domanda di licenza commerciale è più probabile quando le autorità ritengono che il business fornisca significativamente più benefici e protegga e promuova gli interessi thailandesi.

Il processo di applicazione può essere a volte molto lungo con esiti imprevedibili. L’applicazione della Foreign Business License è un processo lungo e complicato; in generale, la maggior parte degli investitori stranieri raramente passerà attraverso questo processo anche se avessero una seria possibilità di ottenerla. D’altra parte, non esiteranno a presentare l’applicazione BOI anche quando ci sono solo poche possibilità che possa essere promossa.

Se avete domande relative alle licenze commerciali straniere, non esitate a contattarci.